支付业务个人信息安全风险自查报告6篇

学习、工作生活中，接触并使用支付业务个人信息安全风险自查报告的人越来越多，下面是小编为大家收集的支付业务个人信息安全风险自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

支付业务个人信息安全风险自查报告1

为进一步强化银行业金融机构个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定，根据《中华人民共和国商业银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令[2005]第3号发布）、《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》（银发[2011]17号）等法律、法规、规章和规范性文件的规定，对我行个人金融信息保护工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、恪守法律，严遵法规。

认真汇总相关方面的法律法规及规范性文件，使我行客户个人金融信息方面的工作做到有法可依。

能够做到依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息，不违规对外出售或提供客户个人金融信息。

二、组织培训，加强学习。

重视客户个人金融信息保护工作，充分认识保护个人金融信息的重要性。

将相关法律法规纳入培训范围，由综合管理部负责牵头办理，汇总法律法规知识，形成题库，组织学习并考试；由营业部组织前台柜员进行学习，提高员工的自律性，让直接接触客户信息的他们能够充分认识到保护客户个人金融信息是我行的法定义务，了解客户信息泄露的恶劣影响及严重后果。

通过系统学习，全方面地提高员工对相关法律、法规、知识的了解。

明确个人金融信息泄露和滥用对本机构及员工个人带来的法律后果。

三、加强制度建设，落实内控制度。

通过对相关法律法规学习，制定适合我行的相关制度。

完善本机构已有的内控制度，强化各部门、各岗位和人员在客户个人金融信息保护方面的责任，堵塞漏洞，完善内部监督和责任追究机制。

四、提高防范意识，降低风险隐患。

在技术层面提高防范意识，严格各相关系统的权限管理，出台权限设置管理办法，完善信息安全的防范措施，有效降低个人金融信息被盗的风险。

关注员工的异常思想动态，通过员工走访，了解员工八小时外的生活状态，能够及时防范风险。

通过对此次客户个人金融信息保护工作的自查，使员工充分认识到保护好客户个人信息的重要性。

完善相关方面的制度，将此项工作做为常态工作进行，做好后续工作。

支付业务个人信息安全风险自查报告2

为强化个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法权益，依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息，根据省联社转发《关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》要求，我社组织人员对贯彻落实个人金融信息保护相关法律法规、涉及客户信息相关业务的内控制度、技术防范措施和员工培训教育等情况进行了自查。

现将自查情况报告如下：

一、认真贯彻落实个人金融信息保护相关法律法规。

我社对《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等个人金融信息保护相关法律法规及时贯彻落实，对相关法律法规和规范性文件及时转发各基层网点贯彻落实，使基层网点业务操作人员能按要求办理，杜绝个人金融信息外泄和滥用。

二、制定了客户信息保护相关内控制度。

为确保客户个人金融信息安全，防止信息泄露和滥用。

我社根据《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库信用报告本人查询规程》等规定，制定了《XX县农村信用合作联社个人信用报告查询业务操作规程》。

规范了全县农村信用社查询网点受理个人信用报告查询的业务操作，确保个人信用报告的安全合法使用。

另外，为强化个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法权益，预防洗钱，维护金融稳定，规范客户身份识别和客户身份资料的收集、保存、使用等行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》和《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》等相关规定，制定了《XX县农村信用社客户个人信息收集、保存、使用管理办法》。

三、利用省联社农信银远程学习系统，组织员工上网学习客户个人金融信息保护的相关法律法规。

我社接到省联社转发《关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》后，按通知要求组织员工上网学习《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》和《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》等法律法规。

通过学习，员工的思想认识得到了提高，充分了解了客户个人金融信息保护相关法律法规的规定及重要性，知道了客户个人金融信息的泄露和滥用对单位和本人带来的法律后果的严重性。

支付业务个人信息安全风险自查报告3

根据《中国人民银行毕节市中心支行办公室关于下发20xx年金融消费权益保护监督检查实施方案的通知》（毕银办发[20xx]33号精神，我行认真组织各部门进行了自查，现根据相关要求将自查工作汇报如下：

一、组织管理

成立以XX为组长，XX、XX为成员的自查工作小组。

二、自查情况

自查工作小组首先就个人进行信息保护工作的相关规章制度在全司进行了宣导，让大家对保护个人金融信息的重要性有了一个充分的认识。

同时对我机构涉及到个人金融信息相关部门进行了检查，重点对涉及到财会部、信贷部两个部门进行了检查，进一步完善了内控制度建设，明确了各部门负责人为第一责任人。

在检查过程中，我小组对客户个人金融信息收集、使用和保管情况，涉及个人金融信息保护的投诉案件的处理情况等情况进行了摸排，未发现有违规操作现象，并且未发生过与个人金融信息泄露有关的金融案件。